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Certificación de Empresas en Asia

Servicio orientado a verificar las contrapartes con las cuales tiene posibilidades de negocio. Este servicio le permite minimizar el riesgo de una operación mediante la confirmación de la existencia de la empresa y a través de la revisión de datos fundamentales, que le entregan información sobre la solvencia real, capacidad y experiencia de la empresa.

  1. Tipo A: Verificación de Existencia
  2. Tipo B: Registro Empresa
  3. Tipo C: Reporte Full

 

TABLA COMPARATIVA DE LOS REPORTES

 

Información incluida en los reportes

Tipo A

Tipo B

Tipo C

1. DATOS BÁSICOS
Razón Social (Nombre legal).
SI
SI
SI
Datos de Contacto
SI
SI
SI
Web Empresa
NO
NO
SI
4. INFORMACIÓN DEL REGISTRO
Direcciones registradas por la empresa ante las autoridades.
NO
SI
SI
Fecha en que se realizó la iniciación de actividades
NO
SI
SI
Autoridad donde se realizó la iniciación de actividades.
SI
SI
SI
Representante legal.
SI
SI
SI
Número de Registro (RUT)
SI
SI
SI
Tipo de Empresa (S.A., S.R.L, etc.)
SI
SI
SI
Capital Registrado.
SI
SI
SI
Rubro registrado.
NO
SI
SI
Duración del Permiso de Operación (años)
SI
SI
SI
Cambios en el registro de la empresa (de dirección, de rep. legal, etc.)
NO
SI
SI
3. ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
Persona o Empresa aportante
NO
SI
SI
Montos y porcentajes aportados
NO
SI
SI
Origen del capital aportado (efectivo, acciones, etc.)
NO
SI
SI
8. EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA
Miembros del Directorio y o Ejecutivos Principales.
o Nombre
NO
NO
SI
o Cargo
NO
NO
SI
o Número de RUT y/o Pasaporte
NO
NO
SI
Número de Empleados
NO
NO
SI
14. INFORMACIÓN FINANCIERA
Principales Indicadores Financieros
o Ingreso operacional
NO
NO
SI
o Ganancias totales
NO
NO
SI
o Total activos fijos
NO
NO
SI
o Total activos circulantes
NO
NO
SI
o Total Activos
NO
NO
SI
o Total Patrimonio al cierre del año
NO
NO
SI
o Balance de la Empresa (últimos 2 o 3 años).
NO
NO
SI
o Estado de Resultados de la Empresa (últimos 2 o 3 años).
NO
NO
SI
Principales Ratios Financieros (últimos 2 o 3 años).
o Rendimiento
NO
NO
SI
o Eficiencia
NO
NO
SI
o Liquidez
NO
NO
SI
o Comparación de ratios con el promedio de la industria.
NO
NO
SI
2. HISTORIAL DE LA EMPRESA
Principales hitos de la empresa
NO
NO
SI
5. MARCAS REGISTRADAS Y PATENTES
o Total de marcas registradas
NO
NO
SI
o Número de registro de marca
NO
NO
SI
o Fecha de registro
NO
NO
SI
o Imagen de la marca
NO
NO
SI
o Número total de Patentes
NO
NO
SI
o Número de patentes según tipo (invención, modelo, diseño)
NO
NO
SI
o Número de patentes según año (últimos 3 años)
NO
NO
SI
6. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Negocio y/o Actividad Principal
NO
NO
SI
Productos y Servicios
NO
NO
SI
Información sobre la incorporación de la empresa en rankings de empresas elaborados por autoridades regionales y/o nacionales (año y lugar obtenido).
NO
NO
SI
Participación o inversión en otras sociedades.
o Nombre de la sociedad.
NO
NO
SI
o Porcentaje de participación.
NO
NO
SI
7. LUGAR FÍSICO DE LA EMPRESA
Posición geográfica y dimensiones del inmueble.
NO
NO
SI
Tipo de relación con el inmueble (propietario, arrendatario, etc.)
NO
NO
SI
9. VENTAS DE LA EMPRESA
Ventas Nacionales
o Porcentaje del total de ventas nacionales.
NO
NO
SI
o Regiones atendidas.
NO
NO
SI
o Principales Industrias atendidas y/o Principales Clientes.
NO
NO
SI
o Condiciones de venta nacionales.
NO
NO
SI
Ventas Internacionales
o Porcentaje del total de ventas internacionales.
NO
NO
SI
o Países atendidos.
NO
NO
SI
o Principales Industrias atendidas y/o Principales Clientes.
NO
NO
SI
o Condiciones de venta internacionales.
NO
NO
SI
10. COMPRAS DE LA EMPRESA
Principales Productos Comprados
NO
NO
SI
Proveedores
o Número de Principales Proveedores
NO
NO
SI
o Nombre de Principales Proveedores
NO
NO
SI
o Términos de Pago
NO
NO
SI
o Crédito de Proveedores
NO
NO
SI
11. COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA
Tipo de Permiso de Importación/Exportación
NO
NO
SI
Importaciones (último año)
o Número de importaciones.
NO
NO
SI
o 3 principales códigos arancelarios para las importaciones.
NO
NO
SI
o 3 principales países de origen de las importaciones.
NO
NO
SI
Exportaciones (último año)
o Número de exportaciones.
NO
NO
SI
o 3 principales códigos arancelarios para las exportaciones.
NO
NO
SI
o 3 principales países de destino de las exportaciones.
NO
NO
SI
12. INFORMACIÓN BANCARIA
Banco
NO
NO
SI
Número de Cuenta
NO
NO
SI
13. HISTORIAL DE LITIGIOS Y DEMANDAS
Nombre Demandante.
NO
NO
SI
Nombre Demandado.
NO
NO
SI
Resumen de la disputa.
NO
NO
SI
Número del Caso.
NO
NO
SI
15. PERFIL DE LA INDUSTRIA
Perfil de la industria y tendencias.
NO
NO
SI
Ratios Financieros de la Industria.
NO
NO
SI
Comentarios sobre la empresa dentro de la industria.
NO
NO
SI
16. CLASIFICACION DE RIESGO/CREDITICIA DE LA EMPRESA
Límite de Crédito.
NO
NO
SI
Clasificación Crediticia.
NO
NO
SI
Explicación sobre la clasificación.
NO
NO
SI
 

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